证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2023-075

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四川汇宇制药股份有限公司

关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

? 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”或“汇宇制药”）拟缩减“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”实施内容并调减募集资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币 67,941万元调减为人民币47,941万元，调减的金额为 20,000万元。

? 拟对“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”进行延期，原计划预定可达使用状态的时间由 2023年 6月延期至 2024年 6月。

? “汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目” 调减的募集资金拟用于新增募投项目“创新药物（HY0002a）的研发”；公司将根据该项目的进展情况，自筹解决部分资金。

? 公司于 2023年 6月 21日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》。本次调整及延期是公司综合考虑自身业务需求、行业发展趋势和实际经营情况等相关因素，并结合公司自身发展战略以及募投项目的实际情况审慎做出的合理调整决策。本次调整及延期有助于进一步提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施；有助于合理优化资源配置，进一步提升产业链、供应链的自主可控能力；有助于公司抓住市场发展机遇和优化布局。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确的核查意见。本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板上市委员会 2021年 5月 26日审核同意，并经中国证券监督管理委员会于 2021年 8月 3日《关于同意四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596号）同意注册，汇宇制药向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 63,600,000 股，发行价格 38.87元/股，本次发行的募集资金总额为 247,213.20万元，扣除相关发行费用人民币11,145.72万元，募集资金净额为人民币 236,067.48万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 10月 19日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为天健验〔2021〕11-44号的《验资报告》。根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，公司对募集资金采用了专户存储制度，到账后已全部放于经公司董事会批准开设的募集资金专户账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。

（二） 募集资金投资项目情况

公司向社会公开发行股票实际募集资金净额 236,067.48万元，其中超募资金金额为 45,335.98万元，截至 2022年 12月 31日公司募集资金投资项目的具体情况如下：

序号	项目名称	投资总额 （万元）	拟募集资金投入 （万元）	截止 2022年 12月 31日实际投入（万元）	计划达到预定可使用状态日期
1	汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目	67,941.00	67,941.00	27,481.31	2023年 6月
2	汇宇创新药物研究院建设项目	42,790.50	42,790.50	25,367.63	2023年 12月
3	补充流动资金项目	80,000.00	80,000.00	80,000.00	不适用
4	高端绿色药物产业延链项目	35,561	28,861	6,849.25	2023年 12月
5	超募资金补充流动资金	13,500.00	13,500.00	13,500.00	不适用
合计	235,792.50	233,092.50	153,198.19

二、首发募投项目“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”调整投资金额、实施内容及延期的具体情况

（一）“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”调整实施内容 1、调整前的主要建设内容

原建设内容包括抗肿瘤冻干/水针等 9条注射剂自动生产线和 3条全自动包装生产线，以及预留车间、仓库、宿舍、食堂等相关配套和公用辅助设施。

2、调整后的主要建设内容

现建设内容包括抗肿瘤冻干/水针等 5条注射剂自动生产线、2条复杂注射剂车间和 3条包装生产线，以及预留车间、仓库、宿舍、食堂等相关配套和公用辅助设施。

（二）“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”调整投资资金使用计划如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	原计划投入金额	截至 2023年 5月 31日已累计投入使用金额	现拟计划投入金额	增减情况
生产线及配套设备工程费	41,944.00	19,376.05	30,195.00	-11,749.00
建筑及装修工程费	10,404.00	9,520.75	11,746.00	1,342.00
流动资金配套	15,593.00	783.49	6,000.00	-9,593.00
合计	67,941.00	29,680.29	47,941.00	-20,000.00

注：截至 2023年 5月 31日已累计投入使用金额未经审计。

（三）“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”延期情况

公司基于审慎性原则，结合当前首发募投项目“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”的实际进展情况，拟将公司首发募投项目“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目	2023年 6月	2024年 6月

（四）“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”调整投资金额、实施内容及延期的原因

根据公司现阶段发展需求，结合外部环境、政策经济形势和募投项目的实施进展情况，基于满足公司的自身业务需求、行业发展趋势和研发需求等，经公司审慎研判，拟对募投项目“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”进行调整拟投入的募集资金金额、实施内容及延期的原因具体如下：

1、“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”主要用于公司抗肿瘤仿制药及复杂注射剂等在研产品的生产基地与配套设施。结合主要产品市场需求的变化，公司决定调整部分抗肿瘤领域的生产线及配套设施为复杂注射剂药物领域的生产线及配套设施。

2、“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”建设车间减少的 4条冻干/水针生产线，对应取消的在研产品包括注射用盐酸吡柔比星、注射用阿莫西林克拉维酸钾、注射用哌拉西林钠他唑巴坦等抗肿瘤和其他领域治疗药物。

根据上述实施内容的调整，公司决定调减该募投项目的投入金额为

20,000.00万元，调减后的募集资金投入金额为 47,941.00万元。

3、“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”基于主要建设内容的调整且外部环境影响，工程施工、物流运输等环节周期增加，从而致使项目实施进展有所滞后。

三、新增募投项目的具体情况

1、关于“HY-0002a项目”

HY-0002a是公司自主研发的一种主要作用于 KARS G12C/PI3K双靶点的小分子创新药物。非临床研究显示 HY-0002a的抗肿瘤作用显著，特异性强，能有效抑制抗肿瘤药物的耐药性，安全性好。截至目前，HY0002a创新药物研发项目已完成大部分临床前研究，首选适应症为非小细胞肺癌、结肠癌、胰腺癌、子宫内膜癌、皮肤癌、多发性骨髓瘤等实体瘤。

本项目拟投资 35,203万元，以药品在国内获批上市为目标。截至 2022年 12月 31日，该项目已投入 2461.56万元，拟使用募集资金投入 20,000万元；公司将根据该项目的进展情况，自筹解决部分资金。

2、项目可行性及必要性分析

截至 2022年度末，公司在研项目超过 100项，涵盖原料药、抗肿瘤注射剂、复杂注射剂等项目，并包括 I类创新药项目 12个。在未来发展进程中，公司创新药的研发进程陆续推进至临床试验阶段，开启优质仿制药与创新药并重的新格局。

同时公司拥有经验较为丰富的研发与管理团队，拥有完整的小分子药物研发、生产和质量管理平台，并具有国际化业务拓展和销售的团队，为小分子创新药的研发与制备提供坚实的保障。截至 2022年 12月 31日，公司研发人员数量占公司总人数的比例为 44.52%。同时公司荣获“2022年度研发产品线最佳工业企业”、连续两年入选“四川企业技术创新发展能力 100强”，获得“四川省优秀院士（专家）工作站”等荣誉，公司对研发团队的高度重视及对研发投入的逐年增长，为研发项目和技术平台的升级提供了持续的人才保障和资金保障。

本次新增募投项目符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。产品上市后，将进一步提升公司的竞争能力和盈利能力，增强公司的综合竞争实力。

四、本次调整部分募投项目投资金额、实施内容及延期对公司的影响 本次调整“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”的投资金额及实施内容是公司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有助于进一步提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施；有助于合理优化资源配置，进一步提升产业链、供应链的自主可控能力；有助于公司抓住市场发展机遇和优化布局。

本次对“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”进行延期是公司根据该项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

创新药研发是公司取得长久持续发展能力的核心，由于药品研发周期长且投入大，对公司的资金能力有较强的要求。本次“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”调减的 20,000.00万元募集资金将用于公司创新药物 HY-0002a项目的研发，有力于增强公司的研发实力，推动研发项目取得阶段性结果。

本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司的战略规划和长远发展需要。

五、审议程序及专项意见说明

公司于 2023年 6月 21日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期是根据公司实际生产经营情况决定的，新增投资的募投项目符合公司主营业务发展方向。公司本次募投项目的有关调整一方面有利于保障募投项目顺利实施并提高募集资金使用效率，另一方面有利于公司长远发展，符合公司的长期利益。本次募投项目调整相关事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，相关事项符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意通过此议案。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际情况作出的合理决策，有利于全体股东利益，新增投资的募投项目也有利于公司的长期发展。本次募投项目的调整未违反公司有关募集资金投资项目承诺，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。

因此，我们一致同意公司本次关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的事项，同时也同意公司将募集资金用于新的投资项目。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：汇宇制药本次部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期事项符合公司业务发展需要，不存在损害公司股东利益的情形；公司新增的投资项目是根据公司研发项目需求进行的决策。该等事项已经公司董事会审议批准，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见，此事项尚需公司股东大会审议通过。综上，保荐机构对汇宇制药本次部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的事项无异议。

六、备查文件

（一）《四川汇宇制药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》； （二）《独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》； （三）《中信建投证券股份有限公司关于四川汇宇制药股份有限公司关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的核查意见》。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2023年 6月 22日

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