2023年1月3日

桓台县的于某

因网络裸聊被敲诈勒索6800元

(资料图片仅供参考)

淄博警方立即进行侦查

通过对一级卡的溯源追踪

发现取款团伙所驾乘的车辆

并确定取款嫌疑人为

朱某、屈某、杨某、陈某等人

经查

2022年8月至2023年1月

朱某、屈某、杨某、陈某等人

大肆收购他人银行卡

用于接收信息网络犯罪资金

收款后持卡在多家银行ATM机取款

所取钱款全部交给朱某处理

通过对朱某、屈某、杨某等人

进行追踪

发现屈某、杨某等人

所取现金大多存入

徐某、毕某、王某等人名下银行卡中

经研判分析

发现屈某等人所取现金

由朱某带至江苏省后

分散给徐某等人

并由徐某等人利用银行ATM机

存入各自名下银行卡中

随后以网银转账或支付宝

微信转账的方式拆分转出

2023年2月

专案组先后抓获嫌疑人

朱某、杨某、陈某、徐某、毕某等人

经审讯

犯罪嫌疑人交代自2022年8月以来

与在逃缅北嫌疑人孔某、林某共谋

利用虚拟货币交易搭建

信息网络犯罪资金通道的犯罪事实

通过对犯罪嫌疑人名下

银行账户扩线查询发现

自2023年1月至今

大量资金以无卡存现的方式

在宁夏的多家银行存入

办案民警远赴宁夏

通过调取涉案银行存款监控

确定了以李某为首的回款团队

该团队大肆收购银行卡

用于接收电信网络诈骗

裸聊敲诈、网络赌博资金

并发展成员持卡在宁夏、内蒙古

多家银行ATM机取现

所取现金立即存入

徐某、毕某、苑某等人的银行账户

淄博警方对该团伙成员进行抓捕

目前共抓获犯罪嫌疑人53人

涉案资金5000余万元

案件正在进一步侦办当中

来源：淄博警方

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