证券代码：000722        证券简称：湖南发展     公告编号：2023-040

(资料图)

              湖南发展集团股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

次会议通知于 2023 年 08 月 07 日以电子邮件等方式发出。

件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  详见同日披露的《关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易的公告》

（公告编号：2023-041）。

  公司第十一届董事会成员韩智广先生、刘志刚先生属于关联董事，已回避表

决。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。此议案获得通过。

  调整后的公司总部内部管理机构为：党群综合部（党委办公室、党委宣传部、

党委统战部、工会办公室）、人力资源部（党委组织部、人才中心）、证券事务部

（董事会办公室）、资金财务部（财务共享中心）、市场开发部、生产经营部（安

全稳定部）、工程管理部、纪检审计部（法务风控部）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

                      湖南发展集团股份有限公司董事会

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